证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券
广州润锋科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月7日
2.会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园17栋201室
3.会议表决方式：（√）现场投票 （ ）电子通讯投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶德生
6.召开情况合法合规性说明：
| 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。 |
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数26,262,825股，占公司有表决权股份总数的93.9636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事尹可阳因在外地缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
| 公司董事会秘书谷文娜列席会议。 |
（一）审议通过《关于公司变更注册地址和公司名称的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
| 因公司搬迁至新的公办室，需要变更注册地址，由原来的广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304变更为广州市番禺区大石街石北工业路644号17栋201；根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由广州润锋科技股份有限公司变为广东润锋科技股份有限公司。 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的26,262,825%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《拟修订《公司章程》公告》（编号：2025-024） |
2.议案表决结果：
普通股同意股数26,262,825股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
| 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
| 《广州润锋科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》 |
广州润锋科技股份有限公司
董事会
2025年8月7日
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