证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年11月20日
2. 会议召开方式：（√）现场会议 （ ）电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶德生
6. 会议列席人员：胡齐新、崔翠兰、谷文娜
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
（一） 审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：
全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第0053169号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向当地银行申请600 万元以下，期限为1年的贷款。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司及关联方为龙岩市润峰科技有限公司贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：
全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请600万元以下的贷款，贷款期限为1年。公司及实际控制人叶德生和其配偶刘静宇为前述银行最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币600万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。 |
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金 资产、 获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：免予关联交 易审议的，可以免予按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联 董事叶德生、叶德欣、叶德明无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-045）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披 露的《广东润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大责任追究制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度》（公告编号：2025-052）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-054）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案 尚需提交股东会审议。
（十二） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司印鉴管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《印鉴管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2025-055）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-056）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《资金管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2025-057）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五） 审议通过《关于修订<广东润锋科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十六） 审议通过《关于公司修订章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广东润锋科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-060）。 |
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十七） 审议通过《关于提请召开2025年第八次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开2025年第八次临时股东会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东润锋科技股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-061）。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 |
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