证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：兴业证券
广东润锋科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 股东会会议届次
本次会议为2026年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 |
（四） 会议召开方式
√现场会议 （ ）电子通讯会议
在广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室召开会议。 |
（五） 会议表决方式
√现场投票 （ ）电子通讯投票 （ ）网络投票 （ ）其他方式投票
会议采取现场投票的表决方式。 |
（六） 会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年2月27日10：00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873212 | 润锋科技 | 2026年2月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
填写说明（本部分红色文字均为帮助说明文字，在PDF中会自动隐藏）
1.“议案编号”：议案编号无需手动添加，可在完成议案名称等内容填写后，右键点击任意一个议案编号单元格，选择“更新序号”即可自动编号。
2. “整体表决议案”：通过浮动窗体“插入行”或“表格”-“在上方/下方插入”添加；
3.“非累积投票议案”中的“逐项表决议案”：点击在“非累积投票议案”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-非累积投票议案逐项表决组”添加议案；
4.“累积投票议案：其他”中的“逐项表决议案”：点击在“累计投票议案：其他”下的“逐项表决议案主议案行”，通过“表格”-“添加-累积投票议案逐项表决组”添加议案。
议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
普通股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《关于公司向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》 | √ |
议案编号1：根据经营需要，公司拟向中国银行广州番禺支行申请续贷，金额不超过人民币1000万元，用途为补充公司经营性流动资金。由公司控股股东、实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，同时以其位于广州市天河区华穗路172号2005、2006室的房产作为抵押担保物。 |
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
（一） 登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 |
（二） 登记时间：2026年2月27日8：30-10：00
（三） 登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路644号巨大创意产业园17栋201室
（一） 会议联系方式：会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。
（二） 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。
《广东润锋科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。 |
广东润锋科技股份有限公司
董事会
2026年2月12日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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